金陵华软科技股份有限公司第五届 董事会第三十次大会决议的公告

>经审批，出资人确信：

1、 该副主任会已确定的首次特许日完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》和的公司2021年股市证券市场鼓励计划案（表列出原称“本鼓励计划案”）有关特许日的确切按规定。的公司和鼓励取向仅有从未愈演愈烈不得颁授股市证券市场的情况下，本鼓励计划案按规定的首次颁授鼓励取向获授股市证券市场的必须早就名声。

2、鼓励取向完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》等有关法律条文、条文、法理份文件按规定的鼓励取向必须，完全符合本鼓励计划案已确定的鼓励取向仅限于，其作为本鼓励计划案鼓励取向的主体资格实质上、理论上。本鼓励计划案颁授鼓励取向职员成员名单与的公司2021年第二次临时大股东核准鼓励计划案中所按规定的鼓励取向只不过完全符合。

综上，本鼓励计划案的首次特许日、鼓励取向仅有完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》和本鼓励计划案的确切按规定，首次颁授鼓励取向获授股市证券市场的必须早就名声。同意以2021年12月初29日为首次特许日，颁授113位鼓励取向8,053万份股市证券市场，行权折扣为19.98元/股。

确切内容可请未收意 2021 年12月初31日刊出于《中所国证券市场报》《证券市场时报》《北京证券市场报》及巨潮周知站（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授的鼓励取向颁授股市证券市场的应以于》（应以于代号：2021-096）。

二、开会以3支持票同意，0支持票反对者，0支持票弃权票，院会并通过《关于假受聘大律师STUDIO的参众两院》

的公司假雇用光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）为的公司2021本年度监管独立机构，聘期一年。本参众两院由此可知需的公司大股东院会。

确切内容可请未收意2021年12月初31日刊出于《中所国证券市场报》《证券市场时报》《北京证券市场报》和巨潮周知（www.cninfo.com.cn）《关于假受聘大律师STUDIO的应以于》（应以于代号：2021-097）。

近日应以于。

无锡华软股份有限公司有限的公司出资人

二〇二一年二月初三十一日

证券市场文档：002453 证券市场原称：华软新技术 应以于代号：2021-096

无锡华软股份有限公司有限的公司

关于向2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授的鼓励取向颁授股市证券市场的应以于

本的公司及该副主任会同一天假定文档揭露的内容可单纯、确切和值得未收意，没误导载于、确切来说解释或灾难性遗漏。

无锡华软股份有限公司有限的公司（表列出原称“的公司”）2021年股市证券市场鼓励计划案（表列出原称“本鼓励计划案”）按规定的股市证券市场颁授必须早就名声，根据2021年第二次临时大股东的特许，的公司于2021年12月初29举行第五届该副主任会第三十次开会和第五届出资人第二十六次开会，院会通过了《关于向2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授的鼓励取向颁授股市证券市场的参众两院》，已确定股市证券市场的首次特许日为2021年12月初29日。现将确切人事应以于如下：

一、的公司股市的股份鼓励计划案概述及已承担的确切批文计算机；也统

（一）的公司股市证券市场鼓励计划案概述

《无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案（议案）〉及其简述的参众两院》早就的公司2021年第二次临时大股东开会院会通过，主要内容可如下：

1、若有股市来源：的公司向鼓励取向定向发行的本的公司累计A股都是股股市。

2、鼓励取向：本鼓励计划案首次颁授的鼓励取向多达113人，举例来说的公司应以于本鼓励计划案时在的公司（含子的公司，下同）任职的低阶管理文书工作职员、中所层管理文书工作核心人物及本体技术（该公司）职员。

3、行权折扣：19.98元/股。

4、本鼓励计划案假向鼓励取向颁授8,500万份股市证券市场，其中所，首次颁授合法权益据统计为8,053万份，腾出合法权益447万份。

5、期限和回头期：本鼓励计划案的期限为自股市证券市场特许日起至鼓励取向获授的股市证券市场全部行权或持有人完毕之日止，最长不将近60个月初；鼓励取向获授的全部股市证券市场适用仅限于不同的回头期，仅有自特许启动登记未收册日起计。特许日与首次十分困难权日两者之间的较宽不得最少12个月初。

6、行权安排：本鼓励计划案首次颁授的股市证券市场在特许启动日起满12个月初后分3期行权，每期行权的比例分别为40%、30%、30%。腾出的股市证券市场在腾出以外股市证券市场特许启动日起满12个月初后分3期行权，每期行权的比例为40%、30%、30%。确切如下：

首次颁授的股市证券市场行权安排如下表示意图：

■

腾出以外的股市证券市场行权安排如下：

■

在上述约定期间因行权必须从未名声或鼓励取向从未申请行权的股市证券市场，不得行权或递延至下期行权，并由的公司按本鼓励计划案按规定的原则持有人鼓励取向除此以外以的股市证券市场。在股市证券市场各行权期终结后，鼓励取向从未行权的当期股市证券市场不应以终止行权，的公司将应予持有人。在实现股市证券市场行权必须后，的公司将为鼓励取向兼办实现行权必须的股市证券市场行权善后事宜。

7、行权必须

（1）的公司或锂离子试探性本质营运额遴选拒绝

本鼓励计划案在2022年至2024年会计本年度中所，分本年度对的公司、锂离子试探性的营运额指标顺利启动遴选，以达到的公司或锂离子试探性营运额遴选期望作为鼓励取向当本年度的行权必须之一。本鼓励计划案首次及腾出颁授的股市证券市场的的公司或锂离子工程项目本质营运额遴选期望如下表示意图：

■

未收：1、上述“净利润“指经监管的归不属于母的公司大股东的净利润，但移出本次及其他的股份鼓励计划案的股份缴纳额度直接影响的多达多达值作为计算出来依据；

2、上述“VC（高氯酸亚烯烃醇）电子产品、FEC（氟代高氯酸烯烃醇）电子产品总计生产线”指经监管的VC（高氯酸亚烯烃醇）电子产品、FEC（氟代高氯酸烯烃醇）电子产品总计生产线。

各遴选本年度仅有举例来说的公司、锂离子试探性本质的营运额遴选期望；若鼓励取向在遴选年内任职于锂离子试探性，则以VC（高氯酸亚烯烃醇）电子产品、FEC（氟代高氯酸烯烃醇）电子产品的总计生产线作为营运额遴选期望；对于遴选年内之外锂离子工程项目任职的其他所有鼓励取向则以各本年度的公司净利润增长率作为营运额遴选期望。

行权年内，的公司为实现行权必须的鼓励取向兼办行权善后事宜。若各行权年内，的公司当期营运额水平从未达到营运额遴选期望必须的，所有鼓励取向近似于以遴选曾因十分困难权的股市证券市场仅有不得行权，由的公司持有人鼓励取向股市证券市场当期十分困难权总量。

（2）鼓励取向个人身份本质的遴选拒绝

鼓励取向个人身份本质的遴选根据的公司结构上上绩效遴选确切制度拟定。

非锂离子试探性内的其他所有鼓励取向个人身份本质的遴选结果分为“及格及以上”、“不及格”两个品位，近似于以的个人身份行权；也多达如下：

■

锂离子试探性内的鼓励取向按本年度设定个人身份营运额遴选期望，其个人身份本质的遴选结果取决于个人身份本质单单实现率（个人身份本质单单实现率R=各遴选本年度个人身份单单启动多达值/个人身份营运额遴选期望多达值），近似于以的个人身份行权；也多达如下：

■

在的公司或锂离子试探性本质营运额期望实现的假定下，鼓励取向曾因单单行权的股市证券市场多达量=个人身份曾因计划案行权的多达量×个人身份行权；也多达。

行权年内，的公司为实现行权必须的鼓励取向兼办行权善后事宜。鼓励取向当期计划案行权的股市证券市场因遴选原因不能行权或不能只不过行权的，由的公司持有人，不可递延至下一本年度。

（二）已承担的确切批文计算机；也统

1、2021年11月初19日，的公司举行了第五届该副主任会第二十八次开会，院会通过了《关于〈无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案（议案）〉及其简述的参众两院》《关于〈无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案拟定遴选管理文书工作必要〉的参众两院》《关于报请大股东特许该副主任会兼办的股份鼓励确切善后事宜的参众两院》。的公司分立常务董事就本鼓励计划案确切人事刊载了同意的分立对此。

2、2021年11月初19日，的公司举行了第五届出资人第二十五次开会，院会通过了《关于〈无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案（议案）〉及其简述的参众两院》《关于〈无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案拟定遴选管理文书工作必要〉的参众两院》《关于审批的公司2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授鼓励取向成员名单的参众两院》。

3、2021年11月初23日至2021年12月初2日，的公司在的公司官网对本鼓励计划案的鼓励取向成员名单（举例来说姓名和职责）顺利启动了备案，在备案的时限内，的公司出资人从未寄送任何对本次假鼓励取向的异议。2021年12月初7日，的公司揭露了《出资人关于2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授鼓励取向成员名单的备案上述情况解释及审批对此》。

4、2021年12月初10日，的公司举行了2021年第二次临时大股东，院会通过了《无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案（议案）〉及其简述的参众两院》《关于〈无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案拟定遴选管理文书工作必要〉的参众两院》《关于报请大股东特许该副主任会兼办的股份鼓励确切善后事宜的参众两院》，关连大股东已顾虑参众两院。2021年12月初11日，的公司揭露了《关于2021年股市证券市场鼓励计划案泄密文档知情人及鼓励取向行商的公司股市上述情况的自查年度报告》。

5、2021年12月初29日，的公司举行了第五届该副主任会第三十次开会和第五届出资人第二十六次开会，院会通过了《关于向2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授的鼓励取向颁授股市证券市场的参众两院》。的公司分立常务董事对该人事刊载了同意的分立对此，出资人对本次颁授股市证券市场的鼓励取向成员名单顺利启动了查核。

二、本次拟定的鼓励计划案与大股东通过的鼓励计划案的关联上述情况

本次拟定的鼓励计划案与的公司2021年第二次临时大股东院会通过的鼓励计划案确切内容可相一致。

三、本次颁授必须名声上述情况的解释

根据《无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案》，只有在同时实现下列必须时，的公司向鼓励取向颁授股市证券市场；反之，若下列任一颁授必须从未实现，则不能向鼓励取向颁授股市证券市场。

（一）的公司从未愈演愈烈如下任一情况下：

1、不太可能一个会计本年度金融学年度报告被持有人大律师由此可知否定对此或者很难回应以对此的监管年度报告；

2、不太可能一个会计本年度财务年度报告结构上上支配被持有人大律师由此可知否定对此或者很难回应以对此的监管年度报告；

3、并购后不太可能36个月初内出现过从未按国际标准化、《的公司章程》、披露拒绝顺利启动利润仅有等的情况下；

4、国际标准化按规定不得实行的股份鼓励的；

5、中所国港交所定性的其他情况下。

（二）鼓励取向从未愈演愈烈如下任一情况下：

1、不太可能12个月初内被证券市场交易所定性为不适当填补空缺；

2、不太可能12个月初内被中所国港交所及其派出独立机构定性为不适当填补空缺；

3、不太可能12个月初曾对灾难性违法违规道德上被中所国港交所及其派出独立机构行政拘留或者放任市场禁入庇护所措施；

4、带有《的规章》按规定的不得兼的公司常务董事、低阶管理文书工作职员情况下的；

5、国际标准化按规定不得积极参与并购的公司的股份鼓励的；

6、中所国港交所定性的其他情况下。

综上所述，的公司该副主任会经过仔细审批后确信的公司及鼓励取向仅有从未愈演愈烈或不不属于上述任一上述情况，本鼓励计划案的颁授必须早就名声，同意以2021年12月初29日为首次特许日，颁授113位鼓励取向8,053万份股市证券市场，行权折扣为19.98元/股。

四、股市证券市场首次颁授的确切上述情况

1、股市证券市场首次特许日：2021年12月初29日

2、股市证券市场首次颁授多达量：8,053万份

3、行权折扣：19.98元/股

4、股市来源：的公司向鼓励取向定向发行的本的公司累计A股都是股股市

5、首次颁授的鼓励取向成员名单及获授的股市证券市场上述情况：

■

未收：1、上表中所以外总计多达与各明细多达类推之和在尾多达上如有关联，；也以上总和结果小数点引致；

2、的公司全部在理论上年内的的股份鼓励计划案所关的的若有股市据统计据统计从未将近的公司认购折合的10.00%。本鼓励计划案中所任何一名鼓励取向通过全部在理论上年内的的股份鼓励计划案获授的的公司股市多达量据统计从未将近的公司认购折合的1.00%。

6、本鼓励计划案拟定后，将不会加剧的公司的股份分布不完全符合并购必须拒绝。

五、股市证券市场的颁授对确切本年度财务状况和经营科研成果直接影响的解释

根据财政部《跨国企业会计准则第11号—股份缴纳》和《跨国企业会计准则第22号—股市市场获知和计量》的确切按规定，的公司将在回头年内的每个股东合法权益负债表日，根据最新夺得的十分困难权人多达变动、营运额指标启动上述情况等更进一步文档，修正原定十分困难权的股市证券市场多达量，并按照股市证券市场特许日的武断价多达值，将当期夺得的卖家服务计入确切成本高或额度和资本公积。

的公司以Black-Scholes数学模型（B-S数学模型）作为折扣数学模型，以该副主任会已确定的首次特许日2021年12月初29日为计算出来基准日千分之，本次颁授的8,053.00万份股市证券市场，总计需摊销的折合度为13,702.44万元，则 2022年-2024年股市证券市场成本高摊销上述情况如下：

各单位：万元

■

未收：上表中所总计多达与各明细多达类推之和在尾多达上如有关联，；也小数点引致。

本鼓励计划案的成本高将在成本高额度中所奥地利。的公司以目前文档估计，在不权衡本鼓励计划案对的公司营运额的刺激关键作用上述情况下，本鼓励计划案成本高额度的摊销对理论上年内各年净利润稍稍直接影响，但直接影响程度很小。权衡到本鼓励计划案对的公司经营演进转化成的正向关键作用，由此激发管理文书工作、该公司的团队的适时，大幅提高经营成本，降低经营成本高，本鼓励计划案随之而来的的公司营运额大幅提高将高于因其随之而来的额度增大。

上述对的公司经营科研成果的直接影响最终结果将以大律师STUDIO由此可知的本年度监管年度报告应为。

六、积极参与鼓励的常务董事、低阶管理文书工作职员在特许日和 6 个月初行商的公司股市上述情况的解释

经审批，无常务董事积极参与本鼓励计划案；积极参与本鼓励计划案的低阶管理文书工作职员在特许日和 6 个月初内无行商的公司股市的上述情况。

七、鼓励取向股市证券市场行权及缴税额度的贷款安排

鼓励取向股市证券市场行权及缴税额度的贷款全部自筹。的公司拒绝不为鼓励取向依本鼓励计划案给予若有股市透过借款以及其他任何基本的财务筹集资金，举例来说为其借款透过担保。

八、出资人对此

经审批，出资人确信：

1、 该副主任会已确定的首次特许日完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》和本鼓励计划案有关特许日的确切按规定。的公司和鼓励取向仅有从未愈演愈烈不得颁授股市证券市场的情况下，本鼓励计划案按规定的首次颁授鼓励取向获授股市证券市场的必须早就名声。

2、鼓励取向完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》等有关法律条文、条文、法理份文件按规定的鼓励取向必须，完全符合本鼓励计划案已确定的鼓励取向仅限于，其作为本鼓励计划案鼓励取向的主体资格实质上、理论上。本鼓励计划案颁授鼓励取向职员成员名单与的公司2021年第二次临时大股东核准鼓励计划案中所按规定的鼓励取向只不过完全符合。

综上，本鼓励计划案的首次特许日、鼓励取向仅有完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》和本鼓励计划案的确切按规定，首次颁授鼓励取向获授股市证券市场的必须早就名声。出资人同意以2021年12月初29日为首次特许日，颁授113位鼓励取向8,053万份股市证券市场，行权折扣为19.98元/股。

九、分立常务董事对此

1、根据的公司2021年第二次临时大股东的特许，该副主任会已确定本鼓励计划案首次特许日为2021年12月初29日，该特许日完全符合《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》及本鼓励计划案中所关于特许日的确切按规定。年末本特许日，本鼓励计划案已承担确切批文计算机；也统，本鼓励计划案中所按规定的首次颁授的鼓励取向获授股市证券市场的颁授必须已名声。

2、的公司不共存《并购的公司的股份鼓励管理文书工作必要》等法律条文、条文和法理份文件按规定的禁令拟定本鼓励计划案的情况下，的公司不具拟定本鼓励计划案的主体资格。

3、本鼓励计划案假颁授股市证券市场的鼓励取向不共存禁令获授股市证券市场的情况下，鼓励取向的主体资格实质上、理论上。

本鼓励计划案适度进一步齐备的规章人治理结构上，倡导创设、健全的公司长效鼓励约束的系统，吸引和留住优秀人才，充分调动其适时和创造性，大幅提高本体的团队凝聚力和跨国企业本体竞争力，将大股东、的公司和本体的团队三方国家主权为基础在一起，使各方协同关未收的公司的长远演进，确保的公司演进战略和经营期望的实现。

综上，分立常务董事同意以2021年12月初29日为首次特许日，颁授113位鼓励取向8,053万份股市证券市场，行权折扣为19.98元/股。

十、法律条文对此书的结论性对此

君合大律师STUDIO北京分所确信：“的公司拟定本次颁授人事早就夺得必需的核准和特许，完全符合《管理文书工作必要》及《鼓励计划案（议案）》的确切按规定；本次颁授的颁授日及颁授取向完全符合《管理文书工作必要》及《鼓励计划案（议案）》的确切按规定；的公司及鼓励取向仅有从未愈演愈烈不得颁授股市证券市场的情况下，《鼓励计划案（议案）》按规定的本次颁授的颁授必须早就实现；的公司由此可知需就本次颁授依法承担文档揭露原则上及向登记未收册手续费的公司兼办登记未收册手续费善后事宜。”

十一、分立建筑公司对此

北京信公轶禾跨国企业管理文书工作建议书有限的公司确信：本鼓励计划案首次颁授确切人事早就夺得现阶段必需的特许和核准，特许日、行权折扣、颁授取向、颁授多达量的已确定以及本鼓励计划案的颁授人事完全符合《的规章》《证券市场法》《管理文书工作必要》《深圳证券市场交易所并购的公司该公司兼办范本第9号——的股份鼓励》等确切法律条文、条文、法理份文件以及《的公司章程》、本鼓励计划案的有关按规定，华软新技术不共存不完全符合本鼓励计划案按规定的颁授必须的情况下。

十二、中常会份文件

1、第五届该副主任会第三十次开会该副主任会；

2、第五届出资人第二十六次开会该副主任会；

3、分立常务董事关于的公司第五届该副主任会第三十次开会确切人事的分立对此；

4、君合大律师STUDIO北京分所关于无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授人事的法律条文对此书；

5、北京信公轶禾跨国企业管理文书工作建议书有限的公司关于无锡华软股份有限公司有限的公司2021年股市证券市场鼓励计划案首次颁授确切人事之分立建筑公司年度报告。

近日应以于。

无锡华软股份有限公司有限的公司该副主任会

二〇二一年二月初三十一日

证券市场文档：002453 证券市场原称：华软新技术 应以于代号：2021-097

无锡华软股份有限公司有限的公司

关于假受聘大律师STUDIO的应以于

本的公司及该副主任会同一天假定文档揭露的内容可单纯、确切和值得未收意，没误导载于、确切来说解释或者灾难性遗漏。

特别示意：

1、假受聘大律师STUDIO：光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）（表列出原称“光华大律师STUDIO”）。

2、原受聘大律师STUDIO：容诚大律师STUDIO（类似都是两兄弟）（表列出原称“容诚大律师STUDIO”）。

3、更动大律师STUDIO的原因：的公司原受聘的容诚大律师STUDIO确切的团队（原致同大律师STUDIO（类似都是两兄弟）确切的团队）已年终多年为的公司透过监管卖家服务，为假定的公司监管文书工作的分立性和普遍性，同时先导权衡的公司单单上述情况及从愿景监管文书工作期望，经先导评估及审慎科学研究，的公司假受聘光华大律师STUDIO为2021本年度监管独立机构。

4、的公司监管副主任会、分立常务董事、该副主任会等对本次假更动大律师STUDIO人事一致通过。

无锡华软股份有限公司有限的公司（表列出原称“的公司”） 于2021年12月初29日举行第五届该副主任会第三十次开会和第五届出资人第二十六次开会，院会通过了《关于假受聘大律师STUDIO的参众两院》，同意雇用光华大律师STUDIO为的公司2021本年度监管独立机构，聘期一年，该人事由此可知需草拟的公司大股东院会，现将确切人事应以于如下：

一、假更动大律师STUDIO的理论上上述情况

（一）独立机构文档

1、理论上文档

独立机构命名：光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）

筹组迟于：2012年2月初9日筹组（由光华大律师STUDIO有限的公司自负盈亏为类似都是两兄弟跨国企业）

民间组织基本：类似都是两兄弟跨国企业

持有人URL：天津市海淀一区西四环中所四路16号院7号楼1101

2、职员文档

主管两兄弟人：梁春

截至2020年12月初31日两兄弟人多达量：232人；截至2020年12月初31日持有人大律师人多达：1,679人，其中所：签署过证券市场卖家服务该公司监管年度报告的持有人大律师人多达：821人

3、该公司文档

2020本年度该公司总收入：252,055.32万元；2020本年度监管该公司收入：225,357.80万元；2020本年度证券市场该公司收入：109,535.19万元

2020本年度并购的公司监管卖家家多达：376家

关的的主要从业职员：机械工业、文档录输软件和文档技术卖家服务业、房地产业、批发和金融业、房地产业

2020本年度并购的公司详细资料监管收费折合：41,725.72万元

的公司同从业职员并购的公司监管卖家家多达（按港交所从业职员界定）：35家

4、投到资者庇护所控制能力

光华大律师STUDIO计提足球员风险慈善独立机构2020本年度年末多达：405.91万元，足球员责任保险据统计赔偿限额：70,000万元，其足球员风险慈善独立机构计提或足球员保险出售完全符合确切按规定。

近三年因在大律师事务所道德上确切民事诉讼中所承担民事责任的上述情况：无

5、诚信详细描述

光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）近三年因大律师事务所道德上受到行政拘留2次、经营管理文书工作庇护所措施27次、自律监管庇护所措施1次、点名2次，从未受到刑事违反规定。光华大律师STUDIO56名从业职员近三年因大律师事务所道德上受到行政拘留2次、经营管理文书工作庇护所措施25次、点名3次，从未受到刑事违反规定。

（二）工程项目文档

1、理论上文档

工程项目两兄弟人/拒绝遵从持有人大律师：胡红康，2012年11月初20日成为持有人大律师，曾主理多家并购的公司、上交所的公司财务报表监管及专项监管，从业11年，2015年11月初开始在光华大律师STUDIO大律师事务所，现为光华大律师STUDIO两兄弟人，近三年签署并购的公司监管年度报告2家、上交所的公司十余家，不具除此以外以的工程技术充分发挥控制能力。

拒绝遵从持有人大律师：王腾飞，2020年12月初成为持有人大律师，2016年3月初开始涉足并购的公司和上交所的公司监管，2016年3月初开始在光华大律师STUDIO大律师事务所，近三年从未签署并购的公司和上交所的公司监管年度报告。

工程项目确切性支配经理：熊亚菊，1999年6月初成为持有人大律师，1997年1月初开始涉足并购的公司和上交所的公司监管，2012年2月初开始在光华大律师STUDIO大律师事务所，2013年1月初开始涉足审批文书工作，近三年审批并购的公司和上交所的公司监管年度报告将近50家次。

2、诚信详细描述

工程项目两兄弟人、拒绝遵从持有人大律师、工程项目确切性支配审批人近三年不共存因大律师事务所道德上受到刑事违反规定，或受到港交所及其派出独立机构、从业职员主管部门的行政拘留、经营管理文书工作庇护所措施，或受到证券市场交易所、从业职员协会等自律民间组织的自律监管庇护所措施、点名的上述情况。

3、分立性

光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）及工程项目两兄弟人、拒绝遵从持有人大律师、工程项目确切性支配审批人并不需要在执行本工程项目监管文书工作时保有分立性，不共存可能直接影响分立性的上述情况。

4、监管收费

光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）的监管卖家服务收费是按照该公司的责任轻重、繁简程度、文书工作拒绝、及单单受邀该公司的各级别文书工作职员投到入的工时、工程技术知识和文书工作方面等因素已确定。的公司将报请大股东特许的公司经营管理文书工作层根据2021本年度监管的确切文书工作量及市场折扣与监管独立机构商讨已确定2021本年度财务监管额度。

二、假更动大律师STUDIO的上述情况解释

（一）前任大律师STUDIO上述情况及上本年度监管对此

的公司前任大律师STUDIO容诚大律师STUDIO已为的公司透过了2年的监管卖家服务，其为的公司2020 本年度财务年度报告由此可知了国际标准无保留对此的监管年度报告。容诚大律师STUDIO在为的公司透过监管卖家服务的文书工作中所，谦逊尽责，武断分立地刊载监管对此，切实承担了监管独立机构职责。的公司对容诚大律师STUDIO的勤劳付出回应以诚恳的感谢。

的公司不共存已委派前任大律师STUDIO筹划以外监管文书工作后解聘前任大律师STUDIO的上述情况。

（二）假更动大律师STUDIO原因

的公司原受聘的容诚大律师STUDIO确切的团队（原致同大律师STUDIO（类似都是两兄弟）确切的团队）已年终多年为的公司透过监管卖家服务，为假定的公司监管文书工作的分立性和普遍性，同时先导权衡的公司单单上述情况及从愿景监管文书工作期望，经先导评估及审慎科学研究，的公司假受聘光华大律师STUDIO为2021本年度监管独立机构，聘期一年。

（三）并购的公司与前后大律师STUDIO的互动上述情况

的公司已就假更动大律师STUDIO确切善后事宜与光华大律师STUDIO、容诚大律师STUDIO顺利启动了必要互动，两国两者之间仅有已留意到本人事并对本次更换一致通过。

因更动大律师STUDIO人事由此可知需草拟的公司大股东院会，前职大律师STUDIO将按照《中所国持有人大律师监管准则第1153号—前任持有人大律师和职持有人大律师的互动》和其他有关拒绝，积极准备确切互动及配合文书工作。

三、假更动大律师STUDIO承担的计算机；也统

1、监管副主任会院会上述情况

该副主任会监管副主任会副主任通过对监管独立机构透过的资讯顺利启动审批并顺利启动工程技术判断，确信光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）在分立性、工程技术充分发挥控制能力、投到资者庇护所控制能力等之以外并不需要实现的公司对于监管独立机构的拒绝，同意向该副主任会同意人口为120人光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）为的公司2021本年度监管独立机构。

2、分立常务董事的去向公认对此

光华大律师STUDIO(类似都是两兄弟)带有证券市场、期货确切该公司高标准，不具为并购的公司透过监管卖家服务的大律师事务所控制能力和该公司方面，完全符合的公司 2021本年度监管文书工作拒绝。因此，我们同意的公司雇用该大律师STUDIO为的公司 2021 本年度的监管独立机构，同意将本参众两院草拟至的公司该副主任会院会。

3、分立常务董事的分立对此

光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）在涉足证券市场该公司资格等之以外完全符合中所国港交所的有关按规定，带有为的公司透过监管卖家服务的工程技术控制能力，并不需要为的公司透过分立、客观、公正、武断的监管卖家服务。的公司人口为120人大律师STUDIO的雇用计算机；也统完全符实质上律条文、条文及《的公司章程》的有关按规定，不共存危害的公司及全体大股东特别是中所小大股东国家主权的上述情况。我们同意雇用光华大律师STUDIO（类似都是两兄弟）为的公司2021本年度监管独立机构，并同意将该参众两院草拟的公司大股东院会。

4、该副主任会和出资人院会上述情况

2021年12月初29日，的公司举行的第五届该副主任会第三十次开会院会通过了《关于假受聘大律师STUDIO的参众两院》，参众两院结果为7支持票同意、0支持票反对者、0支持票弃权票；的公司举行的第五届出资人第二十六次开会院会通过了上述参众两院，参众两院结果为3支持票同意、0支持票反对者、0支持票弃权票。的公司该副主任会和出资人同意雇用光华大律师STUDIO为的公司2021本年度监管独立机构，聘期一年。

5、生效迟于

本次《关于假受聘大律师STUDIO的参众两院》由此可知需草拟的公司大股东院会，自大股东院会通过之日起生效。

四、报备份文件

1、第五届该副主任会第三十次开会该副主任会和第五届出资人第二十六次开会该副主任会；

2、分立常务董事对第五届该副主任会第三十次开会确切人事的去向公认对此；

3、分立常务董事对第五届该副主任会第三十次开会确切人事的分立对此；

4、该副主任会监管副主任会开会该副主任会；

5、假更动大律师STUDIO营运大律师事务所营养师，主要经理和监管该公司联；也人文档和联；也作法，假负责确切监管该公司的拒绝遵从持有人大律师证件、大律师事务所营养师和联；也作法。

近日应以于。

无锡华软股份有限公司有限的公司该副主任会

二〇二一年二月初三十一日

证券市场文档：002453 证券市场原称：华软新技术 应以于代号：2021-098

无锡华软股份有限公司有限的公司

关于举行2022年第一次

临时大股东事先的应以于

本的公司及该副主任会同一天假定文档揭露的内容可单纯、确切和值得未收意，没误导载于、确切来说解释或灾难性遗漏。

根据确切国际标准化及《的公司章程》的按规定，无锡华软股份有限公司有限的公司（表列出原称“的公司”）第五届该副主任会第三十次开会决定于2022年1月初17日举行的公司2022年第一次临时大股东，本次大股东开会放任当晚投到支持票与的网络投到支持票借助于的作法。现将本次开会有关人事事先如下：

一、举行开会的理论上上述情况

1、大股东命名：2022年第一次临时大股东

2、与会人：无锡华软股份有限公司有限的公司该副主任会

3、开会举行的实质上合规性解释：该副主任会与会本次大股东开会完全符合《的规章》《证券市场法》《深圳证券市场交易所并购的公司国际标准化运作未收意事项》《并购的公司大股东法则》等有关法律条文、条文、法则以及《的公司章程》的按规定。

4、开会整整：

当晚开会举行整整：2022年1月初17日（星期六）凌晨14:30

的网络投到支持票整整：2022年1月初17日，其中所，通过深圳证券市场交易所证券市场市场顺利启动投到支持票的整整为2022年1月初17日傍晚9:15-9:25、9:30-11:30和凌晨13:00-15:00；通过深圳证券市场交易所网上投到支持票；也统顺利启动投到支持票的整整为2022年1月初17日9:15至2022年1月初17日15:00的随意整整。

5、开会举行作法：本次大股东放任当晚投到支持票与的网络投到支持票借助于的作法。

本次大股东将通过深圳证券市场交易所证券市场市场和网上投到支持票；也统向的公司大股东透过的网络基本的投到支持票SDK，的公司大股东可以在上述的网络投到支持票整整内通过深圳证券市场交易所证券市场市场和网上投到支持票；也统行使参众两院权。

的公司大股东只能考虑当晚投到支持票和的网络投到支持票中所的一种参众两院作法，同一参众两院权出现段落投到支持票参众两院的，以第一次投到支持票参众两院结果应为。

6、的股份登记未收册日：2022年1月初11日（星期二）

7、出席取向：

（1）年末2022年1月初11日凌晨15:00深圳证券市场交易所交易终结时，在中所国证券市场登记未收册手续费有限责任的公司深圳分的公司登记未收册在册的本的公司大股东仅有原则上出席本次大股东，并可以书面基本委派中间人出席开会和受邀参众两院，该中间人不必是本的公司大股东。

（2）本的公司常务董事、协理及高管职员；

（3）的公司雇用的大律师等确切职员。

8、开会举行场所：无锡姑苏一区苏站四路1588号世界贸易中所心B座21层的公司开会室

二、开会院会人事

1、院会《关于假受聘大律师STUDIO的参众两院》

以上参众两院早就的公司第五届该副主任会第三十次开会、的公司第五届出资人第二十六次开会院会通过，确切内容可请未收意2021年12月初31日的公司于巨潮周知（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届该副主任会第三十次开会该副主任会的应以于》、《第五届出资人第二十六次开会该副主任会的应以于》等有关应以于。上述人事草拟大股东院会的计算机；也统实质上、资讯完备。

以上参众两院不属于都是该副主任会参众两院，须经出席开会的大股东所持参众两院权的二分之一以上通过。上述参众两院将对中所小投到资者（即除的公司常务董事、高管、协理及直接或总计持有并购的公司 5%以上股份的大股东以以外的其他大股东）的参众两院直接计支持票并揭露。

三、本次大股东该副主任会编码表：

■

四、开会登记未收册方法

1、登记未收册作法

（1）第三人大股东须持本人回乡证和大股东账户卡顺利启动登记未收册；委派中间人出席开会的，中间人须持特许授权书、被害人大股东账户卡、中间人回乡证兼办登记未收册手续；

（2）宗教团体大股东由法定象征性人出席开会的，需持公证电子邮件（石板备案）、法定象征性人回乡证明和大股东账户卡顺利启动登记未收册；由法定象征性人委派的中间人出席开会的，需持中间人本人回乡证、公证电子邮件（石板备案）、特许授权书和大股东账户卡兼办登记未收册手续；

（3）异地大股东可以书面电子邮件、电话号码或录悦兼办登记未收册，电子邮件请未收明“大股东”字样，并请通过电话里作法与本的公司顺利启动获知。本的公司不遵从电话里作法兼办登记未收册。

（4）当晚列席职员的食宿及交通额度自理。

2、登记未收册整整：

本次当晚开会的登记未收册整整为2022年1月初14日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记未收册场所：无锡姑苏一区苏站四路1588号世界贸易中所心B座21层，无锡华软股份有限公司有限的公司该副主任会机要秘书会议室。

五、受邀的网络投到支持票的确切操作步骤

在本次大股东上，大股东可以通过上交所证券市场市场和网上投到支持票；也统（URL为）受邀投到支持票，受邀的网络投到支持票时关的的确切操作必需解释的内容可和格式请未收意附件1。

六、其他人事

1、联；也作法

联 ；也 人：吕博、丁思遥

电 话里：0512－66571019 录 悦：0512－68098817

邮 箱：stock@gcstgroup.com

联；也URL：无锡姑苏一区苏站四路1588号世界贸易中所心B座21层，无锡华软股份有限公司有限的公司该副主任会机要秘书会议室。

2、出席开会的大股东或中间人请于开会举行前半个小时内进发会场，并携带回乡证明、股市账户卡、特许授权书等原件，以便验证入场。

近日应以于。

无锡华软股份有限公司有限的公司

该副主任会

二〇二一年二月初三十一日

附件1：

受邀的网络投到支持票的确切操作步骤

一、的网络投到支持票的计算机；也统

1.投到支持票文档：投到支持票文档为“362453”，投到支持票原称：“华软投到支持票”。

2.筛选参众两院对此或补选支持得票多达。

对于非累加投到支持票该副主任会，筛选参众两院对此：同意、反对者、弃权票。对于累加投到支持票该副主任会，筛选投到给某选举前的补选支持得票多达。并购的公司大股东不应以以其所保有的每个该副主任会组的补选支持得票多达为限顺利启动投到支持票，大股东所投到补选支持得票多达将近其保有补选支持得票多达的，或者在差额补选中所投到支持票将近应以选人多达的，其对该项该副主任会组所投到的补选支持票仅有视作强制执行投到支持票。如果不同意某选举前，可以对该选举前投到 0 支持票。

据统计投到支持票制下投到给选举前的补选支持得票多达筛选一览表

■

各该副主任会组下大股东保有的补选支持得票多达举例如下：

① 补选非分立常务董事

（如累加投到支持票该副主任会，使用等额补选，应以选人多达为3位）

大股东所保有的补选支持得票多达=大股东所象征性的有参众两院权的股份据统计×3

大股东可以将所保有的补选支持得票多达在3 位分立常务董事选举前中所随意仅有等，但投到支持票据统计不得将近其保有的补选支持得票多达。

② 补选协理

（如据统计投到支持票该副主任会，使用差额补选，应以选人多达为2位）

大股东所保有的补选支持得票多达=大股东所象征性的有参众两院权的股份据统计×2

大股东可以在2 位协理选举前中所将其保有的补选支持得票多达随意仅有等，但投到支持票据统计不得将近其保有的补选支持得票多达,所投到人多达不得将近2位。

3.大股东对总参众两院顺利启动投到支持票，视作对除累加投到支持票该副主任会以外的其他所有该副主任会表达不尽相同对此。

大股东对总参众两院与确切该副主任会段落投到支持票时，以第一次理论上投到支持票应为。如大股东先对确切该副主任会投到支持票参众两院，再对总参众两院投到支持票参众两院，则以已投到支持票参众两院的确切该副主任会的参众两院对此应为，其他从未参众两院的该副主任会以总参众两院的参众两院对此应为；如先对总参众两院投到支持票参众两院，再对确切该副主任会投到支持票参众两院，则以总参众两院的参众两院对此应为。

二、通过上交所证券市场市场投到支持票的计算机；也统

1.投到支持票整整:2022年1月初17日的交易整整，即傍晚9:15-9:25、9:30-11:30和凌晨13:00-15:00

2.大股东可以受保护证券市场的公司交易卖家端通过证券市场市场投到支持票。

三、通过上交所网上投到支持票；也统投到支持票的计算机；也统

1. 网上投到支持票；也统开始投到支持票的整整为2022年1月初17日傍晚9:15至2022年1月初17日凌晨15:00期间的随意整整。

2. 大股东通过网上投到支持票；也统顺利启动的网络投到支持票，需按照《深圳证券市场交易所投到资者的网络卖家服务身份认证该公司未收意事项（2016年修订）》的按规定兼办身份认证，夺得“上交所个人身份信息”或“上交所投到资者卖家服务密码本”。确切的身份认证步骤可受保护网上投到支持票；也统法则未收意事项栏目查阅。

3. 大股东根据给予的卖家服务密码本或个人身份信息，可受保护在按规定整整内通过上交所网上投到支持票；也统顺利启动投到支持票。

附件2：

特许授权书

被害人命名： 持股多达量：

兹全权委派 先生/玛莉象征性本人（或各单位）出席2022年1月初17日举行的华软新技术的公司2022年第一次临时大股东，并特许对表列出议题顺利启动参众两院：

■

1、被害人可在“同意”、“弃权票”、“反对者”下方方框内做出该副主任会的投到支持票引导；

2、如被害人从未明确投到支持票引导，则所有者可以按照自己的意愿参众两院。

被害人寄出： 被害人回乡证标识：

（宗教团体各单位寄出） (或公证标识)

所有者（寄出）： 所有者回乡证标识：

年 月初 日

未收：1、特许授权书电子邮件理论上；

2、被害人为宗教团体，应以石板宗教团体备案；

3、特许授权书期限限自本特许授权书签署之日起至该次开会终结时止。

。

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