广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议通告

议。

根据日本公司章程及《相似之处报价管理制度》的法则上，日本公司2021铜奖日常相似之处报价届时累计欠款在日本公司执委会的审批权限内，无需提交日本公司邵事局局大会院会。

（二）届时日常相似之处报价类别和修正欠款状况

日本公司本次修正2021铜奖日常相似之处报价届时如下：

计量：万元

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二、相似之处人介绍和相似之处关亦同

（一）基本上状况

1、广东海格无线通信集团股权有限日本公司

党委人：朱海洲

注册资本：230,444.8671万人民币

进到 所：广东市高新技术开发设计产业开发设计区科技园海寒路88号

经营管理范围：无线通信装置制造；无线通信装置的销售；技术开发设计咨询服务、技术开发设计开发设计、管理等、各种类型、技术开发设计转让、技术开发设计推广；工程项目和技术开发设计研究和试验工业发展；应用软件开发设计；应用软件的销售；带电粒子元器件制造；带电粒子元器件零售；家用电器的销售；确保技术开发设计防范亦同统设计施工咨询服务；信息确保装置制造；信息亦同统构建咨询服务；无线通信卫星技术开发设计信息化应用亦同统构建；无线通信卫星移动无线通信接口的销售；无线通信卫星移动无线通信接口制造；无线通信卫星无线通信咨询服务；环境监测备有仪器仪表制造；通讯系统、测绘、气象及海洋备有仪器制造；AN及咨询服务设施装置制造；AN、无线电通讯系统装置大学本科修理；地理遥感信息咨询服务；人工智能化理论与演算法应用软件开发设计；工业机器人制造；高端技术开发设计研发；高端技术开发设计咨询服务；高端应用咨询服务；智能化机器人的研发；智能化机器人的销售；智能化无人军用飞机制造；智能化无人军用飞机的销售；科技咨询咨询服务；的销售代理；低收入租赁；汽车公司新车的销售；机动车改装咨询服务；智能化车载装置制造；智能化车载装置的销售；太赫兹验证技术开发设计研发；特种劳动防护用品产出；可配戴智能化装置的销售；可配戴智能化装置制造；电气配备咨询服务；技术开发设计纺织品；船运纺织品；道路大客车产出。

财务图表：截至2021年9年末30日，总值1,453,806.09万元，所属股票日本公司邵事局局的净值1,003,532.52万元；2021年1-9年末民营企业355,635.73万元，所属股票日本公司邵事局局的销售收入38,214.64万元（图表一再稽核）。

2、广东广哈无线通信股权有限日本公司

党委人：景广军

注册资本：20,764.2172万人民币

进到 所：广东市高新技术开发设计产业开发设计区科技园南寒一路16号

经营管理范围：无线通信装置零售；技术开发设计纺织品；无线通信接口装置制造；通讯亦同统及咨询服务设施装置日用品；无线通信线路和装置的配备；无线通信亦同统装置制造；通讯接口装置日用品；带电粒子、无线通信与自动的系统开发设计研究、开发设计；船运纺织品（专营专控产品除外）；房屋租赁；无线通信设施配备工程项目咨询服务。

财务图表：截至2021年9年末30日，总值81,293.62万元，所属股票日本公司邵事局局的净值58,960.82万元；2021年1-9年末民营企业13,307.19万元，所属股票日本公司邵事局局的销售收入-147.89万元（图表一再稽核）。

3、广东中联国际商贸有限日本公司

党委人：邵俊

注册资本：5,000万人民币

进到 所：广东市天河区黄埔大道西平寒路163号中联科技大厦10层

经营管理范围：诊疗用品及仪器零售（不含药品及外科手术）；船运鉴定代理咨询服务；船运税务代理咨询服务；物流代理咨询服务；贸易咨询咨询服务；科技项目招标咨询服务；技术开发设计纺织品；环保装置日用品；非许可类外科手术经营管理；船运纺织品（专营专控产品除外）；产品日用品贸易（许可审批类产品除外）；应用软件日用品；家用电器日用品；电气装置日用品；通讯亦同统及咨询服务设施装置日用品；仪器仪表日用品；通用机械装置的销售；诊疗装置维修；汽车公司的销售；汽车公司零售；汽车公司零配件日用品；汽车公司零配件零售；诊疗诊断、理应及病患装置日用品；许可类外科手术经营管理。

财务图表： 截至2021年9年末30日，总值199,968.04万元，净值2,125.79万元；2021年1-9年末民营企业201,151.00万元，销售收入581.50万元。（图表一再稽核）

（二）与日本公司的相似之处关亦同

海格无线通信、广哈无线通信和中联国际商贸亦同日本公司大股东邵事局局无线电集团实际上或者间接控制中小企业，符合《深圳证券市场报价所股选票股票的系统》10.1.3条第（二）款法则上的相似之处关亦同状况。

（三）买方能力分析

上述相似之处人依法不长经营管理，经营管理状况和借款人很差，以往报价均能但会买方，具有很差的买方能力, 截至本应于披露之日未被认定失信被执行人。

三、修正的相似之处报价主要内容

本次修正的2021铜奖日常相似之处报价内容为日本公司及大股东子日本公司向相似之处方承租房屋及装置、转售装置、提供咨询服务以及增购产品。

上述相似之处报价遵循诚实信用、社会制度、自愿、公平、公开、理应的法则，以商品为导向，依据商品理应价位确定报价价位，收取须要和挂钩形式按陷入僵局约定执行。

四、相似之处报价目的和对日本公司的受到影响

上述日常相似之处报价亦同因日本公司经营范围工业发展需要由日常经营管理产生，报价以商品价位为价位挂钩依据，遵循公平合理法则，不存在危害日本公司和邵事局局商业利益的状况，不想对日本公司本期及下一代借款人、经营管理实践中和后曾金流量产生无法控制受到影响。

日本公司与大股东邵事局局及其他相似之处方的人员、资产、财务分开，部门、经营范围单独，上述相似之处报价不想对日本公司的单独性构成无法控制受到影响，日本公司经营范围不想因上述相似之处报价而对相似之处方构成依赖。

五、单独邵事局异议

（一）单独邵事局一早认定状况

日本公司根据理论上经营管理状况修正2021铜奖日常相似之处报价届时，修正后日本公司及大股东子日本公司2021铜奖日常相似之处报价届时欠款共为6,205万元。日常相似之处报价以商品价位为价位挂钩依据，遵循公平合理法则，不存在危害日本公司和邵事局局商业利益的状况，不想对日本公司本期及下一代借款人、经营管理实践中和后曾金流量产生无法控制受到影响，不想对日本公司的单独性构成无法控制受到影响，日本公司经营范围不想因上述相似之处报价而对相似之处方构成依赖。单独邵事局同意将《关于修正2021铜奖日常相似之处报价届时的提案》提交日本公司第四届执委会第十次联席会议院会，相似之处邵事局需补救动议相似之处报价事项。

（二）单独邵事局登载的单独异议

单独邵事局指出日本公司修正2021铜奖日常相似之处报价届时亦同日本公司根据理论上经营管理状况而考虑，相似之处报价以商品价位为价位挂钩依据，遵循公平合理法则，不存在危害日本公司和邵事局局商业利益的状况，不想对日本公司本期及下一代借款人、经营管理实践中和后曾金流量产生无法控制受到影响，不想对日本公司的单独性构成无法控制受到影响，日本公司经营范围不想因上述相似之处报价而对相似之处方构成依赖；上述相似之处报价现在执委会院会通过，相似之处邵事局补救了动议，决策程序政府所稽核。单独邵事局同意日本公司修正2021铜奖日常相似之处报价届时。

六、保荐部门异议

经核查，保荐部门近后曾代网通股权有限日本公司指出：

日本公司修正2021铜奖日常相似之处报价届时现在日本公司第四届执委会第十次联席会议院会通过，相似之处邵事局一再补救动议，单独邵事局进行了一早审查，并登载了同意的单独异议，履行了应当的审批程序，符合《深圳证券市场报价所股选票股票的系统（2020年修订）》《深圳证券市场报价所股票日本公司规章运作指引》等法则上的要求，也符合《日本公司章程》的法则上。

日本公司本次修正2021铜奖日常相似之处报价届时统称但会的商业经营管理行为，该相似之处报价不想对日本公司的单独性产生受到影响。相似之处报价价位遵循了理应、合理的法则，不存在违反关的法令、法规、日本公司章程、危害日本公司及邵事局局特别是中小邵事局局商业利益的状况。

综上，保荐部门对中联计量修正2021铜奖日常相似之处报价届时事项无异议。

七、准予明文

1、经与会邵事局签字并加盖执委会印玺的第四届执委会第十次联席会议决议；

2、单独邵事局关于第四届执委会第十次联席会议关的事项的一早认定异议；

3、单独邵事局关于第四届执委会第十次联席会议关的事项的单独异议；

4、近后曾代网通股权有限日本公司关于广东中联计量验证股权有限日本公司修正2021铜奖日常相似之处报价届时的核查异议。

特此应于。

广东中联计量验证股权有限日本公司

邵 事 会

2021年12年末31日

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