镇江宏微科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本日本公司理事会及全体总经理保证日前素材不存在任何盗用史书、一般性陈述或者重大出处，并对其素材的真实性、可用性和完整性依法承担法律条文责任。

重要素材提示：

● 本次开会前提有被否决提案：无

一、开会开会和会前可能

（一）投票表决开会的小时：2022年5同年20日

（二）投票表决开会的区域内：镇江宏微科技股票有限日本公司三楼开会室

（三）列席的溢价间公司、同样提案权间公司、丧失提案权的优先股间公司及其持有提案权数量的可能：

■

（四）提案方式前提适用《日本商法》及日本公司条例的法规，会员大会主持可能等。

本次投票表决由日本公司理事会召集，日本公司总经理长赵善玑曾说主持开会。开会采取现场记名投票与网络投票借助于的方式。本次投票表决的召集和开会应用程序、列席医务人员的资格和干事委员资格、开会的提案应用程序和提案结果以外适用《中国人民解放军日本商法》及《镇江宏微科技股票有限日本公司条例》的法规。

（五）日本公司总经理、监察人和理事会干事的会前可能

1、日本公司在任总经理9人，会前8人，独立总经理温旭辉因工作原因已向日本公司请假，未能会前本次投票表决；

2、日本公司在任监察人3人，会前3人；

3、日本公司执掌理事会干事赵善玑曾说会前了本次投票表决，部分文职管理医务人员列席了本次开会。

二、提案表决可能

（一）非累积投票提案

1、提案称呼：《关于日本公司2021年获选分析报告及其内容可的提案》

表决结果：通过

提案可能：

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2、提案称呼：《关于日本公司2021获选理事会工作分析报告的提案》

表决结果：通过

提案可能：

■

3、提案称呼：《关于日本公司2021获选独立总经理述职分析报告的提案》

表决结果：通过

提案可能：

■

4、提案称呼：《关于日本公司2021获选监察人会工作分析报告的提案》

表决结果：通过

提案可能：

■

5、提案称呼：《关于日本公司2021获选财务决算分析报告的提案》

表决结果：通过

提案可能：

■

6、提案称呼：《关于日本公司2021获选利润分案的提案》

表决结果：通过

提案可能：

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7、提案称呼：《关于日本公司2022获选总经理、监察人薪资方案的提案》

表决结果：通过

提案可能：

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8、提案称呼：《关于日本公司留用2022获选会计师事务所的提案》

表决结果：通过

提案可能：

■

（二）银行存款企业主此段提案可能

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（三）涉及重大事宜，应所述5%以下间公司的提案可能

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（四）关于提案提案的有关可能所述

1、本次投票表决表决的提案6、提案7、提案8对中小对冲进行了单独计票。

三、法律条文顾问开端可能

1、本次开端的法律条文顾问事务所：北京新世界法律条文顾问事务所

法律条文顾问：秦伟、王亚静

2、法律条文顾问开端结论赞同：

综上所述，本所法律条文顾问认为，日本公司本次投票表决的召集及开会应用程序、列席医务人员资格、干事委员资格、本次投票表决的提案应用程序及提案结果适用《日本商法》、《证券法》及《投票表决比赛规则》等无关法律条文、警政法令、部门比赛规则、规范性机密文件及《日本公司条例》的法规，间公司决议实质上、有效。

近日日前。

镇江宏微科技股票有限日本公司理事会

2022年5同年21日

● 报备机密文件

（一）经与会总经理和记录下来人签署确认并加盖理事会印章的间公司决议；

（二）经开端的法律条文顾问事务所干事签署并加盖另行的法律条文要点；

（三）本所要求的其他机密文件。

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