深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议 决议公告

、审核通过了《关于为萍乡分新公司全区担保获取担保的草案》

会期结果：3选票首肯，0选票谴责，0选票取消资格。

本草案尚为只需提交新公司大公司董事会审核。

确切确切情况参看新公司翌日发表文章在《东亚金融机构报》《汉口金融机构报》《金融机构日报》《金融机构时报》及巨潮资料中心（）上的《关于为萍乡分新公司全区担保获取担保的告示》（告示备注：2022-004）。

2、审核通过了《关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会合理时限及报请大公司董事会拉长许可董事会局原由试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨合理时限的草案》

会期结果：3选票首肯，0选票谴责，0选票取消资格。

本草案尚为只需提交新公司大公司董事会审核。

确切确切情况参看新公司翌日发表文章在《东亚金融机构报》《汉口金融机构报》《金融机构日报》《金融机构时报》及巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）上的《关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会及大公司董事会对董事会局许可合理时限的告示》（告示备注：2022-005）。

三、一并文档：

1、第四届监察人会第十四次（临时）联席会议联合国大会。

有鉴于此告示。

东莞市宝明科技有限新公司

监察人会

2022年1月初20日

金融机构code：002992 金融机构简写：宝明科技 告示备注：2022-004

东莞市宝明科技有限新公司

关于为萍乡分新公司全区担保

获取担保的告示

本新公司及董事会局柏木由纪确切情况下的资讯揭露的章节现实、精准、清晰，从未盗用记述、技术性陈述或关键出处。

一、担保确切情况概述

东莞市宝明科技有限新公司（表列简写“新公司”或“宝明科技”）于2022年1月初20日开会第四届董事会局第十七次（临时）联席会议、第四届监察人会第十四次（临时）联席会议，审核通过了《关于为萍乡分新公司全区担保获取担保的草案》。新公司二级分新公司萍乡市宝明显示科技有限新公司（表列简写“萍乡宝明”）贝氏向萍乡汇丰银行的股份有限新公司产业园分支机构（表列简写“萍乡汇丰银行产业园分支机构”）申请累计2亿元全区担保，担保时限3年。萍乡宝明将其拥有的田地使用有权和房产作为借贷，新公司及分新公司惠州市宝明值得一提有限新公司（表列简写“宝明值得一提”）对上述全区担保获取连带责任确切情况下担保，确切确切情况以与汇丰银行进行谈判的无关担保文档应为。

根据《深圳金融机构交易所新公司股选票该公司的系统》和《新公司章程》的无关明确规定，上述担保要点尚为只需提交新公司大公司董事会审核批文。

二、被担保人必只需确切情况

（一）必只需确切情况

1、新公司英文名称：萍乡市宝明显示科技有限新公司

2、成立年份：2018年07月初09日

3、转让人临近：江西省萍乡市萍乡农业技术开发产业园振兴大道1号1#工厂

4、张涛人：赵之光

5、转让人资本： 5000万累计

6、的业务：货物批发，技术开发批发（以上两项国家所限定新公司经营或禁止批发的商品和技术开发除外），高架道路货物运输（不含险恶货物）（司法机关须经批文的建设项目，经无关部门批文后方可开展经营活动）一般建设项目：显示电子元件仿造，显示电子元件卖出，电子元件专用材料技术开发，电子元件专用材料仿造，电子元件专用材料卖出，电子元件元电子元件仿造，电子元件元电子元件批发，电子元件元电子元件零售，技术开发玻璃制品仿造，技术开发玻璃制品卖出，晶圆制冷电子元件仿造，晶圆制冷电子元件卖出，其他电子元件电子元件仿造，技术开发服务、技术开发开发、技术开发咨询、技术开发交流、技术开发转让、技术开发推广（除许可金融业务外，可自主司法机关经营立法者立法者法规非禁止或限制的建设项目）。

7、控股有权结构及与本新公司关系：宝明科技转让宝明值得一提100%控股有权，宝明值得一提转让萍乡宝明 100%控股有权。

（二）被担保人财务精神状态

的单位：累计万元

■

（三）被担保人公正精神状态

萍乡宝明不是亦同被执行人。

三、贝氏签订协议担保协议笔记的主要章节

1、担保方式也：连带责任确切情况下担保

2、担保金额：累计贰亿元（小写：200,000,000.00元）

3、担保时限：三年

4、确切担保有条件、时限及担保金额以实际上进行谈判的协议恰巧应为。

四、担保协议笔记的进行谈判

本次担保为贝氏担保许可要点，无关担保协议笔记尚为未进行谈判，新公司将根据萍乡宝明的实际上用资生产力，许可新公司张涛人与萍乡汇丰银行产业园分支机构签订协议确切的担保协议笔记，担保协议笔记的主要章节将由新公司与萍乡汇丰银行产业园分支机构协同协商确定，最终实际上担保总额将不将近本次迁任予的担保额度。

五、董事会局观点

新公司及分新公司本次为萍乡宝明获取借贷担保，系基于萍乡宝明的金融业务拓展只需要，可使新公司的金融业务生产能力和市场空间得到大幅度的提高，不符新公司可持续拓展的战略性生产力，并能增强新公司区域性盈利能力，大幅度提升新公司农业效益。

萍乡宝明为新公司合并报表范围内的全资分新公司，新公司对其日常经营管理与金融业务开展有充分的了解和遏制，高风险可控，无只需获取反担保，新公司对其担保才会破坏该公司新公司既得利益。董事会局首肯本次担保要点，并报请新公司大公司董事会许可新公司董事会长、张涛人进行谈判无关协议笔记。

六、分立董事会观点

本次董事会局审核的为萍乡宝明获取借贷担保，是基于萍乡宝明正常经营所只需做出的，且充分考虑了萍乡宝明的实际上经营确切情况和信贷精神状态。萍乡宝明为新公司二级分新公司，对于此次担保，新公司能合理的遏制和防范担保高风险。

本次担保不符《深圳金融机构交易所新公司股选票该公司的系统》等无关立法者、立法者法规、新公司规章制度的明确规定，其决策程序合法、合理，才会对新公司的正常运作和金融业务拓展造成不良影响，才会破坏新公司及中小大股东的既得利益。因此，我们首肯《关于为萍乡分新公司全区担保获取担保的草案》，并首肯将该要点提交新公司大公司董事会审核。

七、累计对外担保金额及仍要担保确切情况

截至本告示揭露日，新公司为分新公司获取的担保借款总余额为累计8,500.00万元，占新公司2020年经稽核归属于该公司新公司大股东市值的5.60%，新公司除上述担保外无其他对外担保要点，亦无仍要对外担保、无相关诉讼的对外担保等要点。

八、一并文档

1、第四届董事会局第十七次（临时）联席会议联合国大会；

2、分立董事会对新公司第四届董事会局第十七次（临时）联席会议无关要点的分立观点。

有鉴于此告示。

东莞市宝明科技有限新公司

董事会局

2022年1月初20日

金融机构code：002992 金融机构简写：宝明科技 告示备注：2022-005

东莞市宝明科技有限新公司

关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会及大公司董事会对董事会局许可合理时限的告示

本新公司及董事会局柏木由纪确切情况下的资讯揭露的章节现实、精准、清晰，从未盗用记述、技术性陈述或关键出处。

一、本次非发行股选票新公司股选票合理时限的确切情况说明

东莞市宝明科技有限新公司（表列简写“新公司”）于2021年3月初17日开会了2021年第二次临时大公司董事会，审核通过了《关于2021上半年非发行股选票A股新公司股选票可行性的草案》《关于＜东莞市宝明科技有限新公司2021上半年非发行股选票A股新公司股选票预案＞的草案》《关于报请新公司大公司董事会许可董事会局及董事会局许可外籍人士原由试办本次非发行股选票A股新公司股选票有关商讨的草案》等与新公司2021年非发行股选票新公司股选票有关的草案。确切确切情况参看2021年3月初18日发表文章于巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第二次临时大公司董事会联合国大会告示》（告示备注：2021-020）。

根据该次大公司董事会联合国大会，新公司2021上半年非发行股选票A股新公司股选票大公司董事会联合国大会合理时限及大公司董事会许可董事会局试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨的合理时限为2021年第二次临时大公司董事会审核通过业已12个月初内，上述合理时限刚刚到期。

二、本次拉长合理时限的审核确切情况

鉴于上述大公司董事会联合国大会合理时限和大公司董事会许可董事会局原由试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨的合理时限刚刚到期，为确切情况下本次非发行股选票A股新公司股选票临时工的延续性和合理性，确保非发行股选票A股新公司股选票有关商讨的顺利推进，新公司于2022年1月初20日开会第四届董事会局第十七次（临时）联席会议，审核通过了《关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会合理时限及报请大公司董事会拉长许可董事会局原由试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨合理时限的草案》，董事会局首肯新公司本次非发行股选票新公司股选票联合国大会合理时限和大公司董事会许可董事会局试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨的合理时限自原合理时限迟于业已拉长12个月初。除拉长上述合理时限外，本次非发行股选票新公司股选票的其他章节不变。《关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会合理时限及报请大公司董事会拉长许可董事会局原由试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨合理时限的草案》尚为只需提交新公司大公司董事会审核。

三、分立董事会观点

新公司分立董事会认为：新公司本次拉长非发行股选票新公司股选票联合国大会合理时限和大公司董事会许可新公司董事会局原由试办新公司非发行股选票新公司股选票无关商讨合理时限延期，有利保障新公司非发行股选票新公司股选票临时工持续、合理、顺利来进行，不符新公司和全体大股东的既得利益。该要点的审核遵守了适当的立法者程序，不符有关立法者、立法者法规、规章和一般性文档的明确规定，不存在破坏新公司和全体大股东特别是中小大股东既得利益的情形。因此，我们首肯拉长非发行股选票新公司股选票联合国大会合理时限和大公司董事会许可新公司董事会局原由试办新公司本次非发行股选票新公司股选票确切商讨的合理时限，并首肯将该要点提交新公司大公司董事会审核。

四、一并文档

1、第四届董事会局第十七次（临时）联席会议联合国大会；

2、分立董事会对新公司第四届董事会局第十七次（临时）联席会议无关要点的分立观点。

有鉴于此告示。

东莞市宝明科技有限新公司

董事会局

2022年1月初20日

金融机构code：002992 金融机构简写：宝明科技 告示备注：2022-006

东莞市宝明科技有限新公司

关于开会新公司2022年第一次临时

大公司董事会的请示

本新公司及董事会局柏木由纪确切情况下的资讯揭露的章节现实、精准、清晰，从未盗用记述、技术性陈述或关键出处。

一、开会联席会议的必只需确切情况

1、大公司董事会届次：2022年第一次临时大公司董事会。

2、召集人：新公司董事会局。

3、联席会议开会的合法、合规性：本次大公司董事会的开会不符有关立法者、行政立法者法规、部门规章、一般性文档和《新公司章程》的无关明确规定。

4、联席会议开会的年份、间隔时间：

（1）当晚联席会议开会间隔时间：2022年2月初10日当日15:00开始。

（2）因特网投选票会期间隔时间：

通过深圳金融机构交易所私人公司来进行因特网投选票会期的间隔时间：2022年2月初10日上午9:15-9:25，9:30－11:30和当日13:00－15:00；

通过深圳金融机构交易所因特网投选票会期系统投选票会期的间隔时间：2022年2月初10日9:15-15:00。

5、联席会议的开会方式也：本次大公司董事会采用当晚会期与因特网投选票会期相结合的方式也开会。

6、联席会议的控股有权已登记日：2022年1月初28日。

7、列席实例：

（1）在控股有权已登记日转让新公司的股份的债券大股东或其行政官员；于控股有权已登记日当日股市时在东亚金融机构已登记结算有限责任新公司深圳分新公司已登记在册的新公司全体债券大股东原则上有有权列席大公司董事会，并可以以笔记面形式聘请行政官员列席联席会议和参与会期，该大股东行政官员不必是本新公司大股东；

（2）新公司董事会、监察人和高级别经营管理技术人员；

（3）新公司聘请的律师；

（4）根据无关立法者法规可不当列席大公司董事会的其他技术人员。

8、当晚联席会议开会临近：广东省惠州市湛江市农业技术开发产业园南部区域性产业园宝明工业园B栋2一楼电子书联席会议室。

二、联席会议审核要点

1.00关于为萍乡分新公司全区担保获取担保的草案

2.00关于拉长非发行股选票新公司股选票大公司董事会联合国大会合理时限及报请大公司董事会拉长许可董事会局原由试办本次非发行股选票新公司股选票无关商讨合理时限的草案

上述草案已经新公司第四届董事会局第十七次（临时）联席会议审核通过，确切确切情况参看新公司翌日发表文章在《金融机构时报》《东亚金融机构报》《汉口金融机构报》《金融机构日报》和巨潮资料中心(www.cninfo.com.cn)上的告示。

上述草案只需对中小对冲的会期基本上计选票，并将结果在本次大公司董事会联合国大会告示中基本上列举（中小对冲是指除该公司新公司董事会、监察人、高级别经营管理技术人员以及基本上或合计转让新公司5%以上的股份的大股东以外的其他大股东）。

上述草案须经列席大公司董事会的大股东（包括大股东行政官员）所持会期有权的2/3以上通过。

三、提议编码

■

四、联席会议已登记等要点

1、联席会议已登记间隔时间：2022年2月初8日上午9:00-11:30,当日14:00-17:00。

2、已登记方式也：

（1）法人大股东由其张涛人列席联席会议的，可不持本人身份证明、营业执照复印件（加盖单据）试办已登记手续；由其张涛人聘请的行政官员列席联席会议的，可不当持本人身份证明、营业执照复印件（加盖单据）和张涛人司法机关由此可知的笔记面如数（可知附加2）试办已登记手续；

（2）同样大股东亲自列席联席会议的，可不出示本人身份证明、大股东账户卡及的股份凭证试办已登记手续；备受聘请列席的大股东行政官员还须转让列席人身份证明和许可如数（可知附加2）；

（3）为了将大股东可以笔记面信函、Gmail或简讯等方式也试办已登记，大股东请精心填写《大股东到会已电影片》（可知附加3），以便已登记确认。信函、Gmail或简讯只需在已登记间隔时间内送出新公司，并请来进行传真确认。

（4）本次大公司董事会不给予传真方式也试办已登记。

3、已登记传真备注：广东省惠州市湛江市农业技术开发产业园南部区域性产业园宝明工业园B栋2一楼电子书联席会议室。

4、参与当晚联席会议时，请出示无关身分证及许可文档的原件。

五、大股东参与因特网投选票会期的确切操作报表

在本次大公司董事会上，大股东可以通过汉口证券交易所私人公司和因特网投选票会期系统（传真备注为）参与投选票会期（参看附加1：参与因特网投选票会期的确切操作报表）。

六、其他要点

1、本次联席会议会期半天，列席联席会议的大股东食宿费及不收度日

2、电子邮件：张国宏、蒋林

3、联系传真：0755-29841816

4、原则上须简讯：0755-29841777

5、原则上须邮箱：bm@bmseiko.com

6、无线通讯传真备注：广东省惠州市湛江市农业技术开发产业园南部区域性产业园宝明工业园B栋2一楼

7、邮政邮编：516083

七、一并文档

1、第四届董事会局第十七次（临时）联席会议联合国大会。

八、附加

附加1：参与因特网投选票会期的确切操作报表；

附加2：许可如数；

附加3：大股东到会已电影片。

有鉴于此请示。

东莞市宝明科技有限新公司

董事会局

2022年1月初20日

附加1：

参与因特网投选票会期的确切操作报表

一、因特网投选票会期的程序

1、债券的投选票会期code：362992

2、投选票会期简写：宝明投选票会期

3、不符有条件会期观点。

对于翻倍投选票会期提议，在“聘请数量”项下不符有条件选举选票数。

对于非翻倍投选票会期提议，在“聘请数量”项下不符有条件会期观点，首肯、取消资格、谴责。

4、大股东对总草案来进行投选票会期，视为对除翻倍投选票会期提议外的其他所有提议表达并不相同观点。

大股东对总草案与确切提议重复投选票会期时，以第一次合理投选票会期应为。如大股东先对确切提议投选票会期会期，再进一步对总草案投选票会期会期，则以已投选票会期会期的确切提议的会期观点应为，其他未会期的提议以总草案的会期观点应为；如先对总草案投选票会期会期，再进一步对确切提议投选票会期会期，则以总草案的会期观点应为。

二、通过汉口证券交易所私人公司投选票会期的程序

1、投选票会期间隔时间：2022年2月初10日的交易间隔时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，当日13:00－15:00。

2、大股东可以登录金融机构新公司交易浏览器通过私人公司投选票会期。

三、通过汉口证券交易所因特网投选票会期系统投选票会期的程序

1、因特网投选票会期系统开始投选票会期的间隔时间为2022年2月初10日9:15-15:00。

2、大股东通过因特网投选票会期系统来进行因特网投选票会期，只需按照《深圳金融机构交易所对冲因特网服务身份认证金融业务指引》的明确规定试办身份认证，取得“汉口证券交易所数字证笔记”或“汉口证券交易所对冲服务密码本”。确切的身份认证报表可登录因特网投选票会期系统的系统指引栏目查阅。

3、大股东根据借助的服务密码本或数字证笔记，可登录在明确规定间隔时间内通过汉口证券交易所因特网投选票会期系统来进行投选票会期。

附加2：

迁任 有权 委 帕 笔记

兹聘请 作人/夫妇（身份证明备注： ）代表人本人（的单位）参与东莞市宝明科技有限新公司2022年第一次临时大公司董事会，并代为行使会期有权。

聘请人邮寄(盖章)：

聘请人身份证明号/统一社会信贷code：

聘请人大股东帐号： 聘请人的股份数： 股

备受帕人邮寄：

本人（的单位）对本次大公司董事会各项草案的会期观点如下：

■

聘请年份： 年 月初 日

唯：1、本许可如数剪报、复印或按以上JPEG订制原则上为合理，合理时限限自进行谈判日至东莞市宝明科技有限新公司2022年第一次临时大公司董事会结束日。

2、请大股东在选定会期观点下打“√”。对本次大公司董事会提议从未一致投选票会期指示的，则视为许可由备受帕人按自己的观点投选票会期。

附加3：

大股东到会已电影片

截至本次大公司董事会控股有权已登记日当日股市时，我的单位（同样）转让东莞市宝明科技有限新公司的股份，贝氏参与新公司2022年第一次临时大公司董事会。

大股东姓名/的的单位：

大股东帐户：

转让股数：

联系传真：

大股东英文名称（签字/盖章）：

唯：请贝氏参与大公司董事会的大股东于2022年2月初8日17:00前将回执传回本新公司。本回执剪报、复印、或按以上JPEG订制原则上合理。

。

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