诈骗5.1亿余元！境外诈骗团伙搭设理财迷惑，步步引你入“坑”

送同学们APP名片“吸粉”，再把加同学们APP号或对Corporation股票感天份的客户拉到中级一组、VIP一组实施行骗。

初来乍到的刘某安排同来的几名业务经理千方百计发展APP一组里的团员，鲁表姐和她的姐姐都曾是这些APP一组的团员。

由于头脑灵活、工作努力，刘某很快成了Corporation的8个顾问之一，策划对行骗小四组的管理，抽提在小四组一组里的聊可能、角色配上的如何、有无角色发错信息等。每次行骗落幕，顾问从财务处申领行骗折合的10%作为提成，顾问、业务经理、业务经理按比例分成。当上他四组织的刘某，每天逆逆嘴、打打电话，就亦会有数百万身价蝉联冠军。

绘成诈欺四领导团员图

明确各别犯社会关系

2019年底，刘某得知老婆突然间未婚了，便请助手照看他的工作，带上挣来的分钱挥回老家。此时，北京市公安局已经提在到之外法院线索，并捉拿了该Corporation之外人员。

刘某的归来，带入法院侦办的突破口。通过讯问被捉拿的人员和极力据悉，北京市公安局当有刘某就是这个行骗毒贩的头目之一，并迅速将其抓获。随后的4个月末时间里，该诈欺毒贩62名团员至此破获。

2020年3月末，淮阴区司法部门公诉人客座提前阻挠该案。公诉人策划提审时，该毒贩嫌疑犯刘某起初以区块链入股、去外国政府做生意、旅游等为捏造，拒不供词受贿案。之后，在大量证人说词、行骗游戏平台电子信息发怒，他才宣称受贿案。

“这是一个原产于仅有省各地的可观行骗毒贩，被提在到的这60近千人，都是小四组团员，至于‘三哥’是谁？开始运行在哪里？现有还在进一步布署中。”办案公诉人告诉，“该案受骗人数数以百计，诈欺作案行骗得手后就销毁所有的笔记型电脑、笔记型电脑卡，给法院审批工作带来较大困难。”在提前阻挠引领布署据悉的基础上，公诉人通过调取前台汇款记录，与2600余名案发后陈述、被骗金额进行逐一比对，核算案发后共同利益受损金额，恰当提在清代了诈欺的总体额度。

审批起诉时，公诉人又围绕涉案人员供词、证人说词及之外行骗游戏平台电子信息，对之外确凿材料的据悉规范性、证明力等进行审批证实，绘成62名诈欺作案的四领导团员图，明确各别犯社会关系。长年，在检察机关和北京市公安局共同努力下，39名诈欺作案退还行骗赃款623万余元。

2021年1月末10日，淮阴区司法部门以被害人对62名被害人受贿案。经审理，淮阴区法院一审依法采取行动上述判决。其中55名被害人认为判决的刑期过重，提出上诉后，南通市中级法院经审理认为，一审判决认定事实清代楚，确凿不太可能、更进一步，判处死刑恰当，有罪必需。昨日，南通市中级法院采取行动维持原判的终审败诉。

作者：管莹 赵学刚

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