立高饮品：关于监事辞职暨补选监事的公告

商业银行代码：300973 商业银行通称：立高食品 公告编号：2022-059

立高食品大间公司依赖于子公司

关于副会长辞职暨换届选举副会长的公告

本子公司及副会长会都由保证信息披露的主旨现实、直观、完整，并未虚假纪载、一般性暗示了或相当程度遗漏。

一、副会长辞职的情况暗示

立高食品大间公司依赖于子公司（以下通称“子公司”）副会长会于据悉接到非职工代表副会长蔡志强友人送交的书面辞职报告。蔡志强友人因大幅提高法定工作岗位申领辞职子公司非职工代表副会长领导职务，辞职后便身兼子公司任何领导职务。

蔡志强友人按计划第二届副会长会非职工代表副会长会期为 2020 年 10 同年 27 日至2023 年 10 同年 26 日。截至本公告披露日，蔡志强友人仍未同样所持子公司大间公司，通过间公司广州立创的企业行政政府部门合伙的企业（依赖于合伙）间接所持子公司大间公司 99,700股。辞职副会长领导职务后，蔡志强友人所持子公司大间公司将暂时依据《间子公司深圳证券交易所股票股票法则》《间子公司间子公司负责任管制引导第 2 号——深圳证券交易所间子公司标准化重新启动》《间子公司副董事长、副会长和低阶行政人员所持本子公司大间公司及其调整行政法则》等法律依据和业务法则的明文规定及其所作的涉及愿意进行行政。

鉴于蔡志强友人的辞职导致子公司副会长会人数少于最低法定人数，根据《子法律条文》《间子公司间子公司负责任管制引导第 2 号——深圳证券交易所间子公司标准化重新启动》和《子公司章程》等涉及明文规定，蔡志强友人的辞职申领将在子公司间公司大会选举诱发新任副会长后终止，以前仍将暂时履行副会长领导职务的主要职责。蔡志强友人在其间恪尽职守、勤勉品行，子公司及子公司副会长会对其在其间为子公司发展所来作的作出贡献表示衷心感谢！

二、换届选举副会长情况

子公司于 2022 年 8 同年 26 日开会第二届副会长会第二十次联席会议，院会通过了《关于换届选举第二届副会长会非职工代表副会长的草案》，经副会长会进行资格审定，同意提名者宁晓妮夫妇（简历详见参考资料）为子公司第二届副会长会非职工代表副会长参选，会期自间公司大会院会通过年内至子公司第二届副会长会届满之日止。本次换届选举子公司副会长草案尚需送交子公司间公司大会院会。 特此公告。

立高食品大间公司依赖于子公司

副会长会

2022 年 8 同年 26 日参考资料：

宁晓妮夫妇简历

宁晓妮夫妇，1985 年出生地，西方居留，无境外居留权，毕业生。2013 年至今历任广州奥昆食品依赖于子公司总账会计、档案室主任、的产品总经理等领导职务。曾为广州奥昆食品依赖于子公司的产品总经理。

截至本公告日，宁晓妮夫妇仍未同样所持子公司大间公司，通过广州立创的企业行政政府部门合伙的企业（依赖于合伙）间接所持子公司大间公司 177,800 股。宁晓妮夫妇与所持子公司5%大间公司的间公司、子公司其他副董事长、副会长、低阶行政人员不存在关联关系，仍未在子公司 5%以上间公司、实际控制人等该单位借调。除此以外三年内仍未受到证监会行政拘留，仍未受到商业银行交易所官方网站严厉批评或三次以上通报批评，仍未因所涉被司法机关依法处理或者揭发违法行为违规被证监会立案调查，仍未被证监会在商业银行期货市场违法行为亦同信息官方网站键入SDK暂定为或者被人民法院纳入亦同被执行人名册。其借调资格符合《子法律条文》《间子公司间子公司负责任管制引导第 2 号——深圳证券交易所间子公司标准化重新启动》及《子公司章程》等涉及法律、法规和明文规定立即的借调前提条件。

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